Etiqueta: UIF

La cantante Gloria Trevi y su marido Armando Gómez son partícipes de una red de lavado de dinero en la que se habrían desviado ...

Luego de que ayer la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, ya investiga al exsecretario de Relaciones Exteriores y Hacienda, Luis ...

MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que fueron descongeladas las cuentas bancarias de Kamel Nacif Borge, apodado ...

Torreón, Coahuila. -  El Gobierno del Estado solicitó la intervención del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de ...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, sostuvo que en México no existe ningún tipo de financiamiento al terrorismo, ...

FinCEN Files incluye más de 2.100 "reportes de actividades sospechosas" elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estudia la posibilidad de eliminar o reducir la circulación de los billetes de alta denominación para combatir ...

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ...

Autoridades federales de Estados Unidos que llevan la causa contra el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusaron hoy formalmente ...