Investigan lavado de billones de dólares por todo el mundo; Peña Nieto, en la mira
FinCEN Files incluye más de 2.100 "reportes de actividades sospechosas" elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a ...
Etiqueta: Lavado de dinero
Inteligencia Financiera estudia eliminar billetes de 500 pesos para combatir lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estudia la posibilidad de eliminar o reducir la circulación de los billetes de alta denominación para combatir ...
Detenido en el aeropuerto con más de 5 mdp en dólares
Cancún, Q. Roo.- Supuesto empleado de una casa de cambio, pretendió volar a Monterrey cargando en su equipaje casi 300 ...
Concede la SRE extradición de Eugenio Hernández a Estados Unidos
La SRE concedió la extradición a Estados Unidos del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández para enfrentar cargos por lavado de dinero, ...
Concede la SRE extradición de Eugenio Hernández a Estados Unidos
La SRE concedió la extradición a Estados Unidos del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández para enfrentar cargos por lavado de dinero, ...
DETIENE PGR A JUAN VERGARA
Cuidad de México.- Melquiades Juan Vergara Fernández, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno de ...
Quintana Roo, refugio del narco y blanqueo de Borge y Felix González
Desde hace 15 años, la entidad es utilizada como centro de operaciones de bandas del crimen organizado, refugio de jefes ...
© 2021 Las noticias mas importantes -del Estado de Quintana Roo.